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烏克蘭通過了FATF虛擬資產修正案

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

烏克蘭通過了FATF虛擬資產修正案

今天,12月6日,烏克蘭最高拉達代表在二讀中通過了一項有關打擊洗錢和資助恐怖主義行為的執行FATF標準的法律草案。現在,該文檔包含有關虛擬資產的規定,該規定被視為財產,可用于支付和投資目的。

烏克蘭通過了FATF虛擬資產修正案插圖

還介紹了與虛擬資產的轉移,交易所和存儲有關的服務提供商的概念。這些可能包括個人。

根據副協會Blockchain4Ukraine與財政部,BRDO和其他市場參與者共同制定的修正案,所有具有虛擬資產的運營都將接受財務監控,具體取決于運營的數量和目的地國家。

烏克蘭將對虛擬資產的流通進行監管,并監督該領域對反洗錢立法的遵守情況,并將這些工作委托給數字化轉型部。

在對該法案進行討論的過程中,已決定減少不遵守反洗錢立法要求的情況下對主要財務監控主題的處罰。

“大多數國家已經執行了第四項歐盟反洗錢指令。在相關委員會的一次會議上,我們降低了對市場參與者的罰款,”烏克蘭財政部長Oksana Markarova說。

此外,該文件還包括編輯修正案,該修正案責成烏克蘭的金融監管機構(包括財政部)在法律生效后的三個月內使其法律法規與之相符。

該法案是第一個將加密貨幣市場的術語引入烏克蘭立法領域的法案。

回想一下,該法案是在11月初進行的一讀。 11月28日,有關虛擬資產的修訂案被BP財務委員會批準。

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編譯者/作者:不詳

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