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比特幣騙局:24名中國公民在泰國被捕

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

泰國移民局逮捕了24名據稱在曼谷拉瑪三世地區實施加密貨幣欺詐的中國人。

根據日期為12月2日的官方公告,泰國警察移民局逮捕了24人,繳獲了61臺筆記本電腦,424部手機和幾臺路由器。

移民局還說,進行欺詐活動的人雇用了三個月合約的雇員,并支付了5,000元人民幣(710美元)的薪水。來自中國的工人在到達美國并在上午9點至晚上10點工作時將護照交給了經理。

騙子允許中國投資者通過降低獲利率來投資比特幣(BTC),他們本人也這樣做。

泰國警方針對電話欺詐

根據當地報紙《清萊時報》的報道,移民局發現了許多由中國公民經營的呼叫中心。今天早些時候,移民局警察突襲了中國年輕人炒作股票的騙局。

騙子,互聯網聊天室與投資者會面,據報道目標是收取500萬泰銖(合16.5萬美元)的收益。警察仍在追捕該組織的負責人。

加密貨幣交易在泰國帶有警告

盡管泰國的加密貨幣交易是合法的,但該國擁有市場的監管框架和某些合規標準。

代幣發行和二級市場上的加密貨幣交易均受一系列法律的約束。加密貨幣交易所接受的貨幣對是泰國的有效貨幣,泰銖或泰國證券交易委員會批準的加密貨幣。

此外,在泰國,加密貨幣交易屬于該國的“洗錢活動”,mücadele打擊恐怖主義籌資活動“以及tan?承認客戶”規定。

正如最近報道的那樣,泰國立法者正計劃重組加密貨幣法,因為他們擔心這樣的安排會將泰國排除在競爭之外。

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編譯者/作者:不詳

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