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SEC與Gram令牌購買者合作推出電報信函詳細信息

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

CoinDesk寫道,美國證券交易委員會(SEC)希望從前首席投資顧問Telegram獲得證詞,并收到與該公司代幣銷售有關的文件,在此期間,該公司成功籌集了17億美元。

證交會要求英格蘭和威爾士高等法院提供約翰·辛曼(John Hinman)的證詞,約翰·辛曼是摩根士丹利和萬麗資本的英國前投資銀行家。 SEC在周五向紐約南區地方法院提交的一系列文件中披露了這一點。該機構希望阻止TON區塊鏈網絡的啟動以及自己認為是證券的Gram代幣的發行。

根據提交的文件,SEC對Hinman的興趣歸因于他在為TON籌集資金中的作用以及他與十幾個投資者保持的聯系。 SEC寫道,Telegram的首席執行官帕維爾·杜羅夫于2018年1月稱辛曼為Telegram的首席投資顧問,也是“處理革蘭氏分銷的人”。 Hinman“與Gram買家進行了談判,確認了交易細節,并向投資者提供了有關投資的不斷更新。”

注意灰色市場

該文件提供了Telegram籌款策略的一些細節。在一封電子郵件中,辛曼報告說,“出于監管原因,電報永遠不會以任何形式進行直接公開發售;只有在網絡運行后,才允許公眾購買Gram,而不能直接從Telegram購買。”

在2018年5月Google Ventures給Blake Byers的信中,Hinman宣布除了在2月和3月完成的兩輪融資外,還將舉行第三輪私人融資,但這些計劃尚未實現。

該顧問的任務還包括監控Gram二級灰色市場,該市場在2018年2月第一輪銷售結束后立即出現。盡管嚴格禁止TON投資者在代幣丟失的威脅下轉售其分配,但在小型交易所,經紀人和個體場外交易商的參與下,二級市場正在迅速發展。

根據欣曼與投資者代表之間的往來信件,顧問對二級市場活動的信息一直很感興趣。 “嗨,斯坦。你看到灰色的Gram市場活躍嗎?如果是這樣,以什么速率?”其中一封信說。

杜羅夫的來信

除其他事項外,SEC在2018年初提供了Durov與一些潛在投資者的溝通細節。因此,杜羅夫于2018年1月在倫敦舉行了一次會議,他本應參加會議,是欣曼和克萊因·珀金斯投資公司Mamun Hamid的合伙人。

杜洛夫與哈米德之間的往來可以追溯??到2017年10月,當時哈米德被一個名叫賈里德·萊托的人介紹給杜洛夫。目前尚不清楚這位受歡迎的演員和音樂家在談判中的角色,但是,這個名字的人使用了與名人網站Jaredleto.com綁定的電子郵件帳戶。

Durov向Hamid詢問了他對投資區塊鏈的興趣,并表示他必須取消前往美國的旅行,因為Gram的預售“太快使超額認購限額翻了一番”。哈米德對此回答:“區塊鏈對我和克萊因·珀金斯都很感興趣。在我之前工作過的Social Capital,我們于2013年向BTC投資了2%,自2011年以來一直是Digital Currency Group的最大投資者之一。”

除了Kleiner Perkins之外,Durov還代表Hamid擔任Telegram對其他潛在投資者的首席投資顧問,其中包括Insight Venture Partners創始人Jerry Murdoch,Google Ventures DaveMünnenello,Fortress Investment Group Peter Briger和Softbank Rajiv Misra。

非見證人

SEC要求美國法院向英格蘭和威爾士高等法院發送調查函,以要求英國公民欣曼作證。根據《海牙公約》的條款,這是可能的,該條款表明法院可以在其管轄范圍之外獲得證據。

Hinman并非自愿與SEC會面,因此監管機構決定訴諸其他法律措施。最初,Hinman的律師告訴SEC他將作證,但隨后他停止接聽電話和信件。

此外,SEC希望收到Hinman與Telegram的管理層和投資者的往來信件,有關他在Telegram的工作以及自己在Gram的投資的文件。據美國證券交易委員會稱,辛曼離開了電報公司,目前在Gram的托管人Gram Vault工作,她曾表示她與TON的最大投資者合作。眾所周知,Gram Vault正在與Poloniex交易所就Gram的上市進行談判,因為Telegram本身無法做到這一點。

在Gram Vault工作期間,Hinman還幫助與加密貨幣托管公司Anchorage建立了聯系,后者已成為Telegram在美國的客戶服務合作伙伴。

還是安全的?

在新文件中,盡管Telegram試圖挑戰這種觀點以及事實證明投資是按照法規“ D”進行吸引的,但SEC仍在繼續闡明其對為何Gram是未注冊證券的觀點。

根據SEC的說法,Telegram聲稱SAFT購買Gram的協議已獲豁免注冊,但他對Gram本身未作相同的表述。 SEC寫道:“在任何情況下,根據電報“ D”規定的注冊豁免均不適用。

監管機構堅持認為,Gram代幣是設計上的證券,Telegram允許投資者購買Gram,目的是在更廣泛的二級市場上進一步轉售并獲得利益,而不會對此產生干擾。

SEC寫道:“ Telegram的營銷材料已在客戶中形成了有充分根據的意見,即Gram是對一家合資企業的投資,他們預計將從中受益于Telegram的業務發展。” “結果,無論Telegram承諾將來會建立什么,投資者都已經獲得了大量的Gram,這些Gram遠遠超出了任何生態系統中的預期用途。”

早些時候人們就知道,法院召集了Durov和該公司的其他兩名雇員作證,作為SEC與Telegram進行訴訟的一部分。

照片:klevo

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編譯者/作者:不詳

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