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烏克蘭的Verkhovna Rada按照FATF標準將加密貨幣資產列入反洗錢法律

2019-12-08 不詳 來源:區塊鏈網絡

12月6日,星期五,烏克蘭最高拉達通過了一項根據FATF標準防止和打擊洗錢的法案的二讀,該法案還包括加密貨幣資產。

星期五的議會會議上,有246名代表投票贊成該決定。

該法案旨在改善和澄清關于預防和打擊洗錢(合法化)(洗錢)的立法的某些規定,以及協調和改進經修訂的立法的規定,以確保在打擊洗錢和資助恐怖主義方面執行新的國際標準的規定。

該文件包括第4部分和第5部分國際反洗錢指令,這些指令已經在所有歐盟成員國中生效,并且對于打算獲得歐盟成員國的國家(包括烏克蘭)是強制性的。

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此外,法律還包括關于虛擬資產(包括加密貨幣和令牌)的規定,這些規定被歸類為財產,可用于投資或支付目的。引入了一些概念,例如將處理虛擬資產交易所和存儲的服務提供商。這些可以是法人實體和個人。具有3萬格里夫納的虛擬資產的任何操作都將經過嚴格的驗證。

已指示數字化轉型部監管虛擬資產的流通,并監控對AML的遵守情況。

該法律生效后,烏克蘭的金融監管機構將必須在三個月內使其法律行為與之相符。

同樣在當前階段,如果由于某種原因他們違反或不滿足AML要求,則決定減少對初始財務監控對象的罰款。

這項法律的通過是烏克蘭國際義務的一部分,這是與歐盟的聯合協定以及去年11月批準的烏克蘭與歐盟之間的諒解備忘錄所定義的。這不僅將使金融監測系統的質量達到新的水平,而且還將使歐盟有可能獲得第二筆5億歐元的宏觀金融援助。

烏克蘭數字轉換部于9月份提議使加密貨幣合法化。 11月初,對該法案的法規進行了一讀,并且在11月28日,Verkhovna Rada財務委員會批準了有關虛擬資產的修正案。

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編譯者/作者:不詳

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