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鏈上比特幣單日交易額2600億美元那天到底發生了什么

2019-12-06 幣然的幣 來源:區塊鏈網絡

對于比特幣,相信很多人關注的不是比特幣網絡的技術原理,而是它的價格,我們對其在各大交易所價格的關心更甚于其在鏈上的流轉,畢竟對于更多人來說,幣價才是其價值的體現。

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但是,也已經有更多人開始關心鏈上數據與比特幣價格的關系,畢竟,它體現了比特幣網絡的活躍度,進而體現了市場參與者的活躍度,更重要的是,鏈上數據更加真實,無論從投資決策,還是其它場景,鏈上數據分析都有其重大的價值。為了讓大家更好的理解比特幣鏈上數據的特點和規律,免除一些誤區和數據誤導,我們將以北京鏈安的鏈上數據視角,為大家揭開鏈上數據的神秘面紗。

讓我們先說一個基本的數據,即比特幣的鏈上“交易額”,相信大家都經常看到類似數據,今天的比特幣鏈上交易額是多少,與前一天相比變化了多少。注意,這里的“交易額”與交易所場內交易的不同,我們知道技術層面來看,鏈上發生的是從一個地址到另一個地址的比特幣移動過程,即“轉賬”,交易是一個形象的說法。

就目前行業內提供比特幣鏈上數據的諸多服務商來看,對鏈上比特幣交易額的定義大都是一次交易發起方參與交易的比特幣數量,有時候也會根據當時比特幣的實時價格轉換成法幣角度的數值,比如:

比如這樣一筆鏈上交易,我們就認為其交易額為發起參與的2.42088790BTC,以這樣看起來簡單的算法,其實反映了參與到市場交易的BTC的數量,從而體現市場的一個活躍度和趨勢,看上去也沒問題,不是嗎?當然,這樣的數據具體到交易決策,需要結合一些量化手段進一步處理,進而去考量其價值。

但是,以上對鏈上比特幣交易額的定義,存在一個瑕疵,它會引發一些對鏈上活躍度反映的失真,我們舉一個極端的例子。

請注意:

圖中的藍線體現的就是通常定義的交易額數據,有沒有發現有情況,是的,北京時間8月21日和附近一兩天,鏈上交易額來了個夸張的躍升,21日當天達到了25594880BTC,當時比特幣的價格還在1萬美元以上,就是以1萬美元計,這也相當于近2600億美元的鏈上交易額,發生了什么?!是不是數據錯了?不是的,按照交易額數據的定義沒有錯,當天確實有這么大交易額,但是因為當天的一類交易,將該指標的瑕疵更大幅度的放大了。

那么那一天到底發生了什么呢?原因就在這樣一個地址的這樣的交易:

請注意:

地址3AQ4kUjQaDjCjmDh2ojKEHjUKTSi52UUqD以8146枚BTC(為講述方便,暫時不考慮小數點后數據),發起交易,按照上面對交易額的定義,這一筆交易的交易額可就是8146枚。但是請注意,它實際上往兩個地址分別轉了0.00088504BTC,剩下的大部分巨額BTC轉回了自己的地址,這里其實體現的是比特幣UTXO模型轉賬的所謂“找零”,當然這個“找零”找到有些大。

所以,看到了嗎?一般鏈上交易額的定義的一個特點體現出來了,就是從具體業務層面看,它沒有體現實際“交易”涉及的BTC數量。如果當天,這樣的交易還只是一筆還好,但是8月21日當天,3AQ4kUjQaDjCjmDh2ojKEHjUKTSi52UUqD這個神奇的地址恰恰頻繁進行了這樣的交易,初始參與比特幣為8153.4341361BTC,當天結束前最后一筆交易參與比特幣為7633.69981265BTC,不考慮礦工費,中間真正轉出的比特幣也就差不多520枚,但是卻進行了上述模式的交易3087次,我們就是取最后的7633去乘以3087也可以算出23563071BTC的交易額。

是的,這正是交易額通常定義在一些情況下對鏈上情況反映度的失真,為此,我們需要再定義一些參數去修正它,于是北京鏈安提出了鏈上交易“實際交易額”的概念,在這個指標下,我們排除了包括上面的“找零”到同一地址的情況,綜合其它更多可能影響的因素,得出了與比特幣現實應用場景更貼近的鏈上交易額。

回到那幾天,圖中橙色的即實際交易額,可以看到與交易額落差很大,而它與此前幾天的實際交易額也沒交易額體現的那么大的落差。

需要注意的是,這里提出實際交易額的指標,并不意味著此前所說的鏈上交易額的指標是“錯”的,只是在不同維度下,我們需要用合適的指標來輔助我們的工作。事實上,哪怕實際交易額這樣的指標,在諸如同一機構大額比特幣內部交易過程中,如果改變地址,也有其欠缺之處,需要我們進一步優化。

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編譯者/作者:幣然的幣

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