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泰國警方因涉嫌比特幣詐騙逮捕了24名中國公民

2019-12-06 不詳 來源:區塊鏈網絡

泰國警方因涉嫌比特幣詐騙逮捕了24名中國公民插圖

泰國移民官員逮捕了24名在曼谷拉瑪三世(Rama III)社區經營據稱的加密貨幣騙局呼叫中心的中國公民。

根據12月2日的官方公告,泰國皇家警察移民局逮捕了24人,繳獲61臺筆記本電腦,424部手機和幾臺路由器。

移民局進一步指出,行動負責人將以三個月的合約聘用雇員,其中所有費用均已支付,包括每月5,000元人民幣(710美元)。到達后,工人會將護照交還給行動負責人。員工的工作時間是從上午9點到晚上10點。

涉嫌詐騙者會誘使中國投資者購買比特幣(BTC),表面上是偽造匯率以牟取暴利。

泰國警察針對電話詐騙

當地新聞《清萊時報》指出,移民局已經制止了許多由中國公民經營的呼叫中心騙局。今天早些時候,移民警察突擊搜查了一個由中國青少年經營的股票投機計劃。據報道,有54名未成年人在泰國一家度假酒店被捕,原因是他們欺騙中國投資者投資假股。

據報道,詐騙者的目標是從在互聯網聊天室認識的投資者那里籌集500萬泰銖(合16.5萬美元)。警方仍在追捕行動的組織者,該組織者像所謂的比特幣騙局的負責人一樣,擁有員工的護照。

加密貨幣交易在泰國帶有警告

雖然在泰國交易加密貨幣是合法的,但該國擁有該行業的監管框架和合規標準。

二級市場上的代幣發行和加密貨幣交易均受一系列法令的監管。在加密貨幣交易中,可接受的加密貨幣交易對是泰國的法定貨幣,泰銖或泰國證券交易委員會批準的加密貨幣。

此外,與加密貨幣相關的業務必須被視為該國反洗錢,反恐融資和了解客戶法規的金融機構。

正如Cointelegraph最近報道的那樣,泰國的立法者計劃改革加密貨幣法律,原因是擔心此類法規會使泰國失去競爭力。

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編譯者/作者:不詳

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