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烏克蘭通過基于FATF的加密貨幣政策通過洗錢法

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

烏克蘭通過基于FATF的加密貨幣政策通過洗錢法插圖

烏克蘭政府已批準了反洗錢法律的最終版本,該法律將根據FATF準則處理虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASP)。

12月6日,烏克蘭立法機關拉達(Rada)發布了該法律的最終版本,該法律認為虛擬資產是財富的存儲,同時也認識到虛擬資產在洗錢,欺詐和融資等金融犯罪中的潛在用途恐怖分子。

將驗證應用于發件人和收件人

新法律包括有關政府打算如何監控和規范加密貨幣交易的一些指導原則。準則之一著重于價值少于30,000里夫里拉(1,300美元)的個人加密貨幣交易,政府將從中僅收集發件人的公共密鑰以進行財務監控。

但是,一旦交易額超過該金額,政府將對發送方和接收方都進行驗證。該過程將包括身份驗證以及業務關系性質的驗證。

對于VASP而言,起征點為40,000格里夫納(合1,600美元)。在這種情況下,當交易者在不遵守反洗錢建議的司法管轄區注冊,交易者是家庭成員,交易者是外國人以及進行現金交易時,VASP應該向當局提供信息。

Blockchain4Ukraine的Konstantin Yarmolenko為Cointelegraph提供了有關該領域烏克蘭法律的指導。

幣安幫助烏克蘭準備加密貨幣立法

據報道,全球主要的加密貨幣交易所Binance正在與烏克蘭當局合作,以在該國建立與加密貨幣有關的立法。幣安與烏克蘭數字轉換部簽署了一項諒解備忘錄,共同致力于加密貨幣的法律地位。幣安首席執行官趙長鵬(CZ)在11月表示,加密貨幣的合法化和采用漸進式立法可以在為經濟帶來正增長以及吸引更多投資方面發揮關鍵作用。

作為協議的一部分,該部和幣安計劃組成一個工作組,致力于區塊鏈實施策略以及“烏克蘭新的虛擬資產和虛擬貨幣市場”的創建。

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編譯者/作者:不詳

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