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Forex-3D騙局繼續困擾泰國,因為泰國當局從合伙人手中奪取了500,000美元

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

Fores-3D創作者Apiruk Kothi和公司其他成員今天被DSI扣押了他們的資產。在外匯(forex)行業中,泰國官員仍被騙局所淹沒。該國與特別調查局(DSI)共同從在線經紀商Forex-3D及其合作伙伴處撥款超過1200萬泰銖(泰國貨幣),約合395,400美元。

引起關注的是公司所有者Apiruk Kothi,他們的資產與其他相信參與欺詐指控的公司成員一起被沒收。

在曼谷暖武里,外匯欺詐丑聞中搜索到4所房屋

在本周三的周三,搜查了四個據信都與外匯欺詐丑聞有關的地點。 DSI和Sentral法醫科學研究所都對曼谷和暖武里府的建筑物進行了搜索。

DSI負責人Pol Col Paisit確認從這四個地點沒收了資產。這些資產價值超過1530萬泰銖。扣押的資產中包括保時捷(Porche),據信價值950萬泰銖,以及哈雷DAI維森(Harley Davison),價值130萬泰銖。在調查過程中還查獲了一輛豐田面包車以及其他貴重物品和文件。

英國監管機構呼吁,外匯和加密貨幣騙局損失2700萬來源:ProductHype Blog第二個月DSI突襲數月

Forex-3D及其成員僅在上個月參與了一次突襲。 11月22日,在曼谷和清邁地區搜查了六個地點。突擊行動期間沒收了數百萬泰銖的資產。

5名中國經紀人因使用不當文件被指控

在突襲期間,普吉島的警察在接到線人小費后逮捕了5名中國經紀人。舉報后,警察突擊搜查了普吉島的一處房產,發現這些人充當經紀人的美元和人民幣交易。這些人在采訪中告訴警方,他們最初是通過旅行Visa進入泰國的。然后,他們被雇用經營經紀業務。他們的職責包括廣告,外匯交易以及在網站和移動應用上安裝廣告。

這些人被指控在沒有適當文件和授權的情況下工作。他們的逮捕導致他們的資產被沒收,其中包括15部手機,5部筆記本電腦和概述交易的文件。

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編譯者/作者:不詳

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