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FinCEN表示交易所必須在2020年6月之前共享客戶信息

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

作為遏制將基于區塊鏈的加密貨幣用于洗錢等非法活動的努力的一部分,美國金融犯罪抑制網絡(FinCEN)已確定所有貨幣服務公司(MSB)比特幣交易(BTC),開始傳輸某些客戶信息。金融科技期貨于2019年11月20日報道,新基金的新旅行規則將于2020年6月生效。

FinCEN加強反洗錢監督

盡管它已經為美國的金融服務業務(MSB)的加密貨幣市場參與者和運營實施了幾項嚴格而明確的監管準則,但金融犯罪執法網絡已經引入了新規則來補充現有規則。

新法規被稱為“旅行規則”,強制要求加密貨幣交易所驗證其客戶的身份并共享轉移一定金額的客戶的詳細信息以及此類交易的受益人的詳細信息,并“將此信息發送給交易對手。” ,如果它們存在的話。

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據報道,FinCEN總監肯尼斯·布蘭科(Kenneth Blanco)在由區塊鏈分析公司Chainalysis主持的會議上發表了這一聲明。布蘭科說:

“旅行規則適用于CVC(可轉換虛擬貨幣),我們希望你遵守該期限。這是我們的期望。你會做的。我不知道這是什么震驚。這并不是什么新鮮事。”

新指令將于2020年6月生效。

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編譯者/作者:不詳

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