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與Bittrex地址相關的價值數十億的神秘BTC交易被發現

2019-12-06 不詳 來源:區塊鏈網絡

在過去的48個小時里,與Bittrex交易所的主要冷錢包存儲相關的地址上發生了可疑活動,據分析師和《 The Block》作家拉里·塞馬克(Larry Cermak)所說,這是一系列范圍廣泛的比特幣(BTC)交易。 。

“剝皮的藝術”

剝皮是比特幣領域的一種策略,通過這種方式,大型加密貨幣持有者將一小筆交易發送到一個地址,然后將一筆大筆交易發送到另一個帳戶。然后連續重復此過程約100次,以掩蓋來自大型輸出帳戶的交易。

每個人都嚇到了數十億美元的比特幣正在被轉移,但實際上,這是同一地址不斷移動相同的存儲空間。 55,337 BTC(?4.106億美元)現在停放在此地址:https://t.co/gA337GTtZc https://t.co/Gkdt8nPgdC

-拉里·塞瑪克(@lawmaster)2019年12月6日

剝皮仍然是一種常見的策略,該策略允許BTC代理人(大多是壞人)掩蓋交易,以提高資金的私密性和安全性。為了完全掩蓋BTC交易,這些代理使用混合器,該混合器在釋放代幣之前將BTC與其他BTC令牌混合在一起。

這是一種用于遮蓋BTC并因此增加隱私性的技術。它通常用于洗錢。然后將去皮的輸出與“干凈”的輸出混合(例如,CoinJoin),合并并重復整個過程。

-拉里·塞瑪克(@lawmaster)2019年12月6日

這就是據稱屬于Bittrex交易所的一個地址所發生的事情。首先發出了大約15個BTC(111,000美元),然后進行了超過55,000 BTC(4.1億美元)的大筆交易,隨后在社區引發了疑問。如果錢包屬于Bittrex,為什么交易所要對用戶資金進行剝離和混合?

還是這是最大的交易所之一進行的另一種鏈上交易量指標操縱?

所有對Bittrex的關注

自今年6月達到120k峰值(約16億美元)以來,一個為Bittrex交易所用戶注冊為冷錢包存儲的地址出現了資金流出記錄。自高峰以來,截至10月底,該帳戶已發出超過5K BTC的資金,截至10月28日,該帳戶為115.8 K BTC。

BTC Bittrex

自從10月關閉以來,該帳戶已發出49180 BTC,根據比特幣信息K線走勢圖,目前錢包中僅約有66000 BTC。 BTC大量流出是交易所經常發生的事情,因為它們定期洗錢,但是隨著最新交易的剝離和混雜,人們提出了一個疑問,為什么Bittrex會這樣做,因為他們持有的BTC據說是干凈的。

這是正常情況嗎?

盡管大驚小怪,但加密貨幣分析師Udi Werthimer表示,鑒于交易所確實混合了他們的代幣,Bittrex上的當前事件是正常的。他說,

“實際上可能有多種原因,我們正在嘗試將含義附加到可能完全沒有意義的事物上。當人們看到代幣移動時,這種激動的痛苦將在幾年左右的時間內改變,只需要首先破產即可。”

盡管使用類似方法進行了許多交易所,但歸因于Bittrex帳戶的金額巨大,這可能是一種市場操縱策略。 Bittrex尚未對此問題做出回應。

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編譯者/作者:不詳

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