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巴西為加密貨幣綁架者編寫特別刑法

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

巴西的IRS已為個人和公司準備了特殊的刑法,以針對突出加密貨幣協議和轉讓并提交虛假報告的個人和公司處以罰款。

巴西要求每月提交加密貨幣活動

根據社區門戶網站OBN的消息,如果未提供所需的每月加密貨幣資產交易報告,則收入代碼5720-默認/錯誤/延遲執行加密貨幣交易報告“將受到處罰。

巴西去年8月推出了加密貨幣監管,國稅局宣布在過去幾個月中已收到140億美元的交易。至于如何獲得這一數字,以及它是完全基于轉移還是交易,尚不清楚。

但是,IRS義務可能僅包括交易。真實貨幣的運輸通常是匿名的。如果使用代幣作為法定貨幣,則應考慮應稅事件。例如,11月的貿易交易會計應在12月底進行。

根據LocalBitcoins的數量,我們可以說巴西對加密貨幣的興趣相對穩定。盡管當地股票市場非常活躍,但巴西雷亞爾通常約占BTC交易總量的0.03%。

巴西的稅法類似于美國的IRS稅法。稅務員還觀察某些帳戶,某些證券交易所和中介機構是強制性的報告者。簡而言之,盡管價格波動,保留BTC并不構成應納稅情況。

但是,全球各地的稅收服務機構也正在學習比特幣網絡的透明度以及直接跟蹤交易的潛力。美國國稅局也知道為刑事調查保留的工作的技術方面。

美國國稅局擴大區塊鏈研究以預防犯罪

2019年使用BTC的最大壓力之一與網站Welcome to Video有關,這是一個提供未成年人內容的暗網網絡。在Chainalysis的幫助下,IRS和執法部門設法將BTC地址鏈接到帳戶和真實身份。

國稅局在其報告中指出:

Ederek通過分析區塊鏈和匿名化比特幣流程,即使用戶認為他們可能仍然是匿名的,IRS-CI專家也能夠識別出全球數百名獵人。”

BTC所有權和貿易以多種不同方式進行監管。對于大多數國家而言,承認資產出售是一種收益,這將是一個值得報告的事件。由于美國投資者對短期和長期BTC投資面臨不同的稅收,因此規則根據資產持有的時間長短而有所不同。

美國國稅局(IRS)最新的年度報告指出,該服務在2019年僅成功實現了91%的加密貨幣稅犯罪成功率。該圖顯示了稅務機關加大力度防止偷稅漏稅。

目前,自2019年初以來,比特幣的價格上漲了90%以上,但根據交易時間的不同,可能還會出現虧損。

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編譯者/作者:不詳

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