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國稅局對加密貨幣騙子發動戰爭

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

美國國稅局(IRS)在披露2019年非稅欺詐達到44億美元后,對加密貨幣騙子宣戰。

美國國稅局刑事調查部門還在今天發布的第100份年度報告中披露了總計18億美元的稅收欺詐行為。

該報告還顯示,2019年共執行了1,726份認股權證,并緝獲了1.24 PB數字數據。

副局長吉姆·李說:“加密貨幣正在破壞金融和稅收系統。

“公司以加密貨幣向員工付款,或者以商品/服務形式收取加密貨幣。他們不繳稅,并且實體利用沒有AML(反洗錢)實踐的交易所將收入轉移到沒有報告要求的離岸交易所。

“了解這一領域的進展并掌握犯罪方法論是我們的基礎。

“我們將繼續為這方面的案件提供支持,同時希望利用我們有限的資源以最有影響力的方式對稅收管理產生積極影響。”

#IRS刑事調查在其2019財年年度報告中強調了重大成就。 https://t.co/7ujgEORvxC pic.twitter.com/Z0EuSYDtCz

— IRS(@IRSnews),2019年12月5日

美國國稅局(IRS)報告重點介紹了加利福尼亞州韋斯特伍德市的一個案例,25歲的庫納爾·卡拉(Kunal Kalra)同意對擁有和經營無牌匯款業務的聯邦刑事指控認罪。

他用個人交易所了多達2500萬美元的現金和虛擬貨幣,包括暗網毒販和其他罪犯,其中一些人使用了他的比特幣ATM自助機。

該文件指出:“該案成功的關鍵因素是美國國稅局刑事偵查特工的技術專長和能力,他們能夠抓住,想象和分析有助于實施該犯罪的比特幣ATM。

“ IRS-CI特工制定了程序,能夠對日志文件和加密貨幣進行法醫檢取和處理,從而使調查人員能夠“遵循虛擬貨幣追蹤”,從而獲得了其他有關使用加密貨幣進行犯罪的有價值的電子犯罪情報。

為了應對加密貨幣犯罪,國家刑事調查培訓學院(NCITA)致力于改進針對特殊代理人和專業人員的專業教育課程,重點是網絡犯罪和加密貨幣等新興趨勢。

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編譯者/作者:不詳

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