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比特幣轉移的“瘋狂”鏈驅動Cryptoverse瘋狂

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

世界上數百萬種最流行的加密貨幣已從一個錢包轉移到了另一個錢包,Cryptoworld想知道為什么。

在過去的24小時內,加密貨幣跟蹤Twitter帳戶“鯨魚警報”發現了大量的比特幣(BTC)交易。首先,我們發現了兩筆從交易所到未知錢包的交易:從bitFlyer轉移的BTC 1,000(價值740萬美元)和從OKEx轉移的BTC 1,500(價值1100萬美元),以及從Binance到Gemini的BTC 1,000轉移。

但是,此后,記錄了一系列從未知錢包到未知錢包的大量轉移。記錄了22筆相關的類似交易,一次又一次,介于55,877 BTC(約合4.154億美元)的第一筆和最大筆交易之間,以及55,337 BTC(約合4.103億美元)的最后一個最小筆交易。

但更深入地看,我們發現它始于該地址,該地址記錄了最近兩天進行的9筆交易。它的所有BTC 55,877均已發送到該地址,僅進行了兩筆交易,而這兩筆交易都是今天進行的。這個地址也只有兩次交易,然后從多個地址收到了BTC 55,860,其中一個是前面提到的地址,然后又將其發送到下一個地址,依此類推,形成了到最后一個報告地址的鏈。它目前也有兩個事務,但是都已發送了0 BTC到錢包。它從先前的錢包中獲得了55,337 BTC,兩個小時后又獲得了少量的0.00004444 BTC。

觀察交易,可以得出以下結論:

  • 鏈中總共使用了23個地址;
  • BTC從未轉移到先前使用的地址;
  • 12月6日,除第一筆交易外,其余各筆交易均只有兩筆;
  • 所有收到的比特幣都被轉移到下一個地址,余額中沒有剩余;
  • BTC在每個地址上停留的時間不超過一分鐘;
  • 最后一次轉帳是在第一次轉帳后12分鐘發送的。

為什么有人這樣做?

這就是Cryptoverse的要求,因為尚不清楚任何人通過將錢從一個地址轉移到下一個地址(每次22次)會產生什么收益而獲得什么。

太瘋狂了,為什么他們要這么做呢?pic.twitter.com/6OmgqT7409

-Miko Matsumura?(@mikojava)2019年12月6日

鯨魚警報(Whale Alert)宣布將顯示較少的交易,因為它們“很可能是變更交易”,這可能解釋了將交易整體發送到新生成的比特幣地址的情況。

當你從包含55000比特幣的utxo發送1比特幣時,將1比特幣發送給接收方,將54999比特幣發送回你控制為不同的utxo。

-SFD??????????(@artdesignbySF)2019年12月6日

該決定不受社區歡迎,因為許多人認為應該繼續對此作出報告。其他人則表示希望零錢交易能夠解決這一問題,以便“讓Bittrex交易所錢包轉移陰謀安息”。

如果他們保留它們,那就太好了。這些交易發生時的大驚小怪是一個可教導的比特幣時刻。

-馬克(@ MarkWar01038208)2019年12月6日

新聞網站The Block的首席分析師Larry Cermak認為這可能是“剝離”,即將一筆大筆交易中的一小筆轉移到一個輸出地址,其余的轉移到另一個地址,重復多次,并且全都在努力增加隱私,這就是為什么可以將其用于洗錢。但是,鑒于分析軟件可以很容易地注意到這一點,Cermak懷疑這是違法的。

他確實說這個地址看起來像是Bittrex的會員,或者可能是他們的新錢包系統。人們已經注意到,然而,即使是區塊鏈分析軟件也不大可能追蹤這些代幣,而這些代幣是通過使用諸如CoinJoin之類的混合器進行混合的。

@BittrexExchange發生了什么事?

-拉里·塞瑪克(@lawmaster)2019年12月6日

Ya不確定,似乎他們只是在將錢包中的代幣轉換得非常低效。我不確定為什么他們為什么要使用脫皮鏈。想知道他們是否認為自己可以掩蓋活動/地址?

順便說一句,脫皮仍在繼續,最近造成的區塊鏈銷售量很大。

-Rafael Schultze-Kraft(@ n3ocortex),2019年12月6日

開發商Udi Wertheimer參加了討論,他說:“我不確定這是如何以比正常交易所更大的方式“混合用戶資金”。交易所可能希望預先準備15個BTC大小的輸出的原因有很多。”他補充說,“混合”是主觀的,并且在正常操作期間,交易所中的代幣無論如何都是“混合”的。Wertheimer說:“你存入資金,提款時不會從這些輸出中獲得代幣,而從其他輸出中獲得代幣。這不需要任何特定的基礎層活動。”

如果有的話,通過將許多輸出合并到一個較大的輸出中,交易所會通過讓任何人清楚看到這些資金通過交易所而減少其自身的隱私和客戶的隱私。

—烏迪·韋特海默(@udiWertheimer)2019年12月6日

其他理論也被提出來。有人說這可能是交易所,或者是“有人試圖用鏈上的交易量/指標來討價還價”,也有人問這是否可能是某種形式的beta測試,還有一些人擔心BTC的數量和它們對市場的潛在影響。

我們都看到了(也許是鯨魚機器人絆倒了)。

我們應該開始討論該人是否要銷毀所有加密貨幣,因為僅需花費他的一小部分余額即可回到1k BTC

-Bryson Shiller??(@DxnvxrW)2019年12月6日

而且,由于這是我們正在談論的加密貨幣verse,因此還有一些幽默的理論可供我們娛樂。

克雷格令人滿意的法院命令。????

-Mike and Lee(@azcpllandm)2019年12月6日

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毒品交易。

-XRP(?????ULLISH)拉斯維加斯(@funkybadchad)2019年12月6日

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他們不小心把它放到我的錢包里的機會越來越大????????

-輕笑(@Canadooba)2019年12月6日

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同時,BTC現在的交易價格為7,378美元。在過去24小時內下跌了0.25%,在上周下跌了2.59%。

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編譯者/作者:不詳

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