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烏克蘭通過了一項以反洗錢行動特別組織為基礎的加密貨幣政策打擊洗錢的法律

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

烏克蘭政府已批準了反洗錢法律的最終版本,該法律將根據FATF準則規范虛擬資產和虛擬資產服務提供商(WASP)的活動。

12月6日,烏克蘭拉達立法機關發布了該法律的最終版本,該法律將虛擬資產視為財富的儲存庫,并承認其在洗錢,欺詐和恐怖主義融資等金融犯罪中的潛在用途。

將確認應用于發件人和收件人

新法律包含一些有關政府打算如何控制和規范加密貨幣交易的指導原則,其中一項指導原則是涉及價值低于30,000格里夫納(約合1,300美元)的單個加密貨幣交易,政府將從中僅收集發送方的公鑰以進行財務監控。 。

但是,一旦交易金額超過該金額,政府將對發件人和收件人進行驗證,該過程將包括身份驗證以及業務關系性質的驗證。

對于VASP,該門檻高于40,000格里夫納(合1600美元)的價格水平。在這種情況下,當交易者在不遵守反洗錢準則的司法管轄區注冊,當商人是家庭成員,當商人是外國人時,VASP必須向當局提供信息。以及發生現金交易時。

Blockchain4Ukraine的Konstantin Yarmolenko向Cointelegraph提供了有關該領域烏克蘭法律的指南。

幣安幫助烏克蘭制定加密貨幣立法

據報道,全球最大的全球加密貨幣交易所幣安(Binance)正在與烏克蘭當局合作,以制定該國的幣種立法;幣安(Binance)與烏克蘭數字轉換部簽署了一項諒解備忘錄,以共同致力于幣種的法律地位。加密貨幣的合法化和漸進式立法的采用可以在確保積極的經濟增長以及吸引更多人方面發揮關鍵作用NYH投資。

根據該協議,該部和幣安計劃成立一個工作組,負責處理區塊鏈的實施策略,以及建立“烏克蘭新的虛擬資產和虛擬貨幣市場”。

烏克蘭郵政(Post)在烏克蘭,最早在加密貨幣Hamster.org上引入了一項基于基于FATF的加密貨幣政策打擊洗錢的法律。

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編譯者/作者:不詳

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