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葡萄牙商人涉嫌用比特幣洗錢在波利尼亞被捕

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

據UOL于12月5日星期四報道,國務院刑事調查局(Deic)逮捕了葡萄牙商人毛羅·克勞迪奧·蒙泰羅·洛雷羅,他涉嫌是犯罪集團的代理人。逮捕是在鄰近坎皮納斯的一個城市保利尼亞進行的。

盧雷羅(Loureiro)也被稱為“穆魯加(Murruga)”,被查封的豪華車輛,毒品,武器和九架飛機-用于運輸毒品,武器和金錢。這位商人負責解決派系的后勤和洗錢問題,其中包括盧雷埃羅(Loureiro)負責緝獲的9架飛機的路線,這些飛機打算從主要生產地區運輸毒品并攜帶武器以供應罪犯。

警方與勞雷爾一起,在他的公寓中發現了一塊可卡因磚-供感興趣的顧客品嘗-以及七輛汽車和一輛哈雷DAI維森摩托車。

在圣保羅另一個地區的塔圖阿佩,穆魯加設有辦事處。警方還搜索了該站點,沒收了商人組織的用于操作的計算機,其中包括與比特幣的交易。

考慮到勞雷爾在犯罪派別中的促進作用,比特幣交易可能是洗錢工具。如果我們考慮一開始就懷疑盧里埃羅是該行動的貨幣兌換者,那么這種可能性就更大了。

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編譯者/作者:不詳

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