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烏克蘭批準反洗錢法最終版本,將根據FATF指導方針規范虛擬資產交易

2019-12-07 Libert 來源:區塊鏈網絡

據Cointelegraph 12月7日報道,烏克蘭政府已經批準了反洗錢法的最終版本,該版本將根據金融行動特別工作組(FATF)的指導方針對虛擬資產和虛擬資產服務提供商(VASP)進行規范。

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圖片來源:pixabay

12月6日,烏克蘭立法機構拉達(Rada)公布了該法律的最終版本,該法認為虛擬資產是一種財富儲存手段,同時也表示虛擬資產可能被用于洗錢、欺詐和資助恐怖分子等金融犯罪活動。 加密貨幣交易雙方驗證程序  

新法律包括一些關于政府計劃如何監控和規范加密貨幣交易的指導方針。其中一項條款規定,對于價值低于30,000格里夫納(約合1,300美元)的單個加密交易,政府將僅收集發送者的公鑰以用于財務監控。

然而,一旦交易超過這個數額,政府將對發送方和接收方進行核實。這個流程將包括身份驗證以及業務關系性質方面的驗證。

對于VASP來說,門檻則是高于40000格里夫尼亞(1600美元)。在這種情況下,當交易者在不符合反洗錢建議的司法管轄區注冊、交易者是家庭成員、交易者是外國人,以及當現金交易發生時,VASP應向當局提供信息。

Blockchain4Ukraine的康斯坦丁?亞莫連科(Konstantin Yarmolenko)為Cointelegraph提供了有關該領域烏克蘭法律的指導。 幣安幫助烏克蘭制定加密貨幣相關立法  

據報道,全球頭部加密貨幣交易所幣安(Binance)正在與烏克蘭當局合作,在該國建立加密貨幣相關立法。幣安與烏克蘭數字轉型部(Ministry of Digital Transformation of Ukraine)簽署了一份諒解備忘錄,共同研究加密貨幣的法律地位。幣安首席執行官趙長鵬(CZ)11月表示,加密貨幣的合法化和漸進式立法可以為經濟帶來正增長,并在吸引額外投資方面發揮關鍵作用。

作為協議的一部分,烏克蘭數字轉型部和幣安計劃成立一個工作組,重點研究實施區塊鏈的戰略以及在烏克蘭創建“新的虛擬資產和虛擬貨幣市場”。

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編譯者/作者:Libert

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