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2014年至2019年俄羅斯加密貨幣立法法規的歷史

2019-12-07 不詳 來源:區塊鏈網絡

盡管事實上加密貨幣直到2017年才真正廣為人知,但許多州在此之前就試圖對其進行監管。在俄羅斯,這些嘗試已經進行了很多年,并且已經取得了一些進展。

遺憾的是,談論全面監管還為時過早,但是可用的信息足以回答主要問題:加密貨幣的當前狀態如何,是否有可能依法與之合作,以及該法律在總體上如何適用于整個區塊鏈行業?

我們建議你看看在habr門戶上由IT律師以昵稱Menaskop昵稱準備的所有立法,司法和法律舉措的選擇。它包含所有基本的監管(法規)行為,舉措/項目,有關司法實踐的信息以及積極和消極的結果。

2014年

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第一階段的監管框架:

  • 俄羅斯聯邦中央銀行的信息信函(),更準確地說是其新聞服務,日期為14年1月27日“在交易中使用…”。該信不具有法律效力。有關分析的詳細信息,請參見Habré
  • 在2014年6月6日的RF GP會議之后,Rosfinmonitor發布了一條信息消息,內容為“關于使用加密貨幣”,該消息類似于中央銀行的來信。分析報告中提供了有關禁令的更多詳細信息。

舉措:

  • 在總檢察長辦公室舉行了FSB,內務部,檢察官辦公室和其他執法機構的會議(02/06/14),在會議上,特別討論了“使用匿名支付系統和加密貨幣的合法性”問題,盡管當時的支付系統概念已記錄在聯邦法律No. 161,顯然不是他。失信的主要方面很明確:正如阿桑奇(D. Assange)正確指出的那樣,它永遠是啟示錄的四個騎士。
  • 第一項懲罰性法律草案(自03.10.14起)目前無法直接查看:僅在網絡檔案中。并非徒勞:這份文件包含了許多不一致和荒謬之處,不僅證明了可怕的法律技巧,而且證明了編撰者的完全無能。也許最關鍵的時刻是引入“開采替代貨幣”的懲罰措施。盡管事實上還沒有解決后者的概念及其內容。有關賬單的更詳細分析,請參閱文章。
  • 經濟發展部早在2014年12月就曾無可非議地批評該項目已經破產:首先,因為忠誠度計劃屬于代用金錢以及其他許多法律現象的定義,這顯然違反了俄羅斯聯邦所有()私營企業的工作。

司法和其他慣例:

  • 阻止在線商店。
  • Roskomnadzor當時最著名的兩個鎖。
  • 實際上,斯維爾德洛夫斯克州涅夫揚斯克市法院的決定(注意,在沒有使用vpn的情況下,對Slideshare的訪問也受到限制)日期為09/30/2009,涉及阻止7個專用于比特幣加密貨幣的互聯網資源:bitcoin.org,indacoin.com,coinspot.ru,hasbitcoin.ru, bitcoinconf.ru,bitcoin.it,btcsec.com。詳細的案例分析。有趣的是,在2019年,coinspot在2015年解鎖后再次被封鎖。

2015年

舉措:

  • 在行政和/或刑事處罰的威脅下,在俄羅斯聯邦境內禁止使用加密貨幣的法案。像往常一樣-原始文件不可用(甚至禁止訪問專家評測)。盡管有一般信息-“允許使用加密貨幣資產”,但這還是可行的。
  • 你可以詳細了解有關哈布雷禁忌??法發展的意見。
  • 在俄羅斯聯邦中央銀行之下已經成立了一個工作組,以制定這方面的法律草案(我認為,這是最無效的)。

訴訟:

  • BTC-E鎖
  • 一次阻止多個站點。
  • 取消對鎖2014的決定(另請參見Habré上的裂紋分析)。
  • 2015年11月10日第2-10750號決定/第15條-簡短清單:請參閱綜合材料。
  • 2015鎖上的案例文件。
  • 在地區法院(葉卡捷琳堡)取消關于阻止“加密貨幣站點”的決定。
  • 當然,還有一個關于科利奧諾沃的示威法庭(持續不斷)。
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2016年

規范行為:

  • 俄羅斯聯邦稅務局于03年10月10日發出的信函,其主要結論是:立法中沒有“代幣”,“加密貨幣”的概念;不禁止公民使用加密貨幣資產,也沒有理由對此類操作征稅。所有定義都具有極高的抽象度。四大參與者對本文件重要性的評測。

舉措:

  • 2016年承諾,加密貨幣法草案將“持續到秋天”:請參閱此處。然而,激烈的辯論推遲了他(以及很多)。
  • 財政部一如既往決定收緊措施,并企圖在監獄中判處長達7年的徒刑(),以“釋放金錢代理人”。為了比較:藝術。盡管沒有人死于加密貨幣,《刑法》第264條規定了較輕的刑罰,但道路上的死亡率卻高達數萬人。
  • 比特幣==外幣?財政部的另一項非常奇怪的舉措,不僅與上述聯邦稅務局的信中所述的邏輯相抵觸,而且與加密貨幣的本質相抵觸,甚至美國證券交易委員會也向更正確的方向講話。

訴訟:

  • 圣彼得堡維堡斯基地方法院,日期為2016年7月18日(2016年第2-10119號案件)。哈布雷的分析。
  • 圣彼得堡維堡斯基地方法院禁止(后來證明-沒有根據地)加密貨幣網站。
  • 圣彼得堡Primorsky地區法院在2016年5月7日第2-10224 / 16號案件中通過裁決阻止Localbitcoins。
  • exmo.com交易所阻止了2016年第2-10730號案件的裁決
  • 車里雅賓斯克列寧斯基地方法院于2016年6月6日宣判,案件編號1-311 / 2016
  • 濱海邊疆區法院,圣彼得堡。 2016年6月16日第2-10936號決定。
  • 2016年6月22日秋明州州仲裁法院在A70-15360 / 2015號案件中的判決:通過加密貨幣借款是(?)不良行為(與往常一樣-消息來源不可用:該判決的主要內容可在此處找到)。
  • 梁贊地區Ryazhsky地方法院第2-160 / 2017 2-160 / 2017?M-129 / 2017 M-129 / 2017號判決,關于交易所“虛擬貨幣”。主要結論是:“實際上,在俄羅斯聯邦,沒有任何法律依據來規范以“虛擬貨幣”(特別是比特幣)進行的付款,并且也沒有關于交易互聯網站點,比特幣交易所以及所有與比特幣的轉讓由其所有者自行承擔風險。”
  • 在該材料中可以找到位置相反的溶液的分析。
  • 2016年10月6日由沃洛格達州仲裁法院裁定
    在2016年第13-3814號案件中。
  • 2016年6月28日第A73-6112 / 2015號案件的決議。第六屆AAS,其中指出:“根據協議歸還他根據貸款協議收到的款項的原因
    資金,但不是以現金的形式收到500萬美元,而是以形式
    對加密貨幣(虛擬貨幣)進行了嚴格評估,因為它們無法確認向被告支付了貨幣的事實(另見案例編號А73-6112/ 2015)。
  • 2016年7月7日第IP-368 / 2016號知識產權法院的決定:拒絕注冊比特幣商標。
  • 阿納帕市法院關于封禁criptonit網站第2-869 / 2016 2-869 / 2016?M-391 / 2016 M-391 / 2016于2016年2月25日對2-869 / 2016案件作出的決定。
  • 對哈布雷的鎖進行分析。

2017年

監管框架:

  • 俄羅斯聯邦中央銀行在ICO大肆宣傳之前,于04.09.17發布了另一封“信息通知書”,內容涉及首次代幣發行以及所有這一切如何導致“公民經濟損失以及無法保護消費者權益”。但是中央銀行沒有提到CashMM是自MMM成立以來最大的金字塔,它已經獲得了該監管機構的許可,就像數百萬的一日游公司在俄羅斯聯邦中央銀行控制的銀行中擁有并擁有帳戶一樣。
  • 俄羅斯聯邦財政部2017年10月2日第03-11-11 / 63996號關于加密貨幣資產的一般法律地位的函件。
  • 俄羅斯聯邦財政部2017年10月13日第03-04-05號/ 66994號關于從加密貨幣中繳稅的信函(及其評測)。

倡議:

  • 這一切都始于俄羅斯聯邦總統于10月21日發布的指令清單。
  • 財政部負責人提出的另一項迄今失敗的倡議。
  • 同年6月,同一位Moiseyev先生已經發表了以下聲明:現在,加密貨幣希望被確認為“其他財產”。
  • 中央銀行還決定規范ICO的范圍(見上文)。

訴訟:

  • 網站bitcoininfo.ru上的案例。
  • Roskomsvoboda的一些案例具有回顧性和回顧性。
  • 哈卡斯共和國阿巴坎市法院于2017年5月10日對1-254 / 2017號案件作出的判決(此處至直至“ Vologodsky刑期……”,該列表是根據科學文章編制的:無法驗證所有案件)。
  • 2017年6月1日,馬里埃爾共和國約什卡爾奧拉市法院判決(第1-233 / 2017號案件)。
  • 2017年5月19日,鄂木斯克蘇維埃地方法院判決(第1-232 / 2017號案件)。
  • 2017年5月15日,沃洛格達州沃洛格達市法院宣判(案件編號1-461 / 2017)。
  • 克拉斯諾亞爾斯克檢察官辦公室和au.ru的銷售禁令。
  • 參考第115號聯邦法律,新西伯利亞檢察官辦公室和禁止出售加密貨幣。
  • 2017年12月26日第1-143 / 2017號判決,涉及Dubna市法院第1-143 / 2017號案件。
  • 2017年4月21日第1-191 / 2017年判決,列寧斯基案件1-191 / 2017
    托木斯克地方法院。
  • 薩馬拉Kuibyshevsky地區法院于2018年1月24日對2018年1月27日(2017年1月300日)的判決。
  • 但是,刑事和行政法律訴訟的做法之所以廣泛,是因為在無休止的普通欺詐行為中,加密貨幣欺詐是由媒體分配的,但其總內容(如下一篇文章所述)甚至不到1%。
  • 莫爾多維亞共和國薩蘭斯克市Oktyabrsky地區法院在2017年8月12日第1-301 / 2017號案件中的判決是最具代表性的判決之一。
  • 而且,當然是LavkaLavka案,該案偶然贏得了訴訟,對業務沒有幫助。

2018年

規范行為:

  • 俄羅斯聯邦財政部稅收和關稅政策部函2018年8月28日第03-03-06 / 1/61152號。
  • 俄羅斯聯邦財政部稅收和關稅政策部函2018年8月16日第03-03-06 / 1/58171號。
  • 類似的發現包含在日期為2018年6月14日的03-03-06 / 1/40729號信函中。
  • 以及日期為02/09/2018 No.03-03-06 / 1/8061的信函中。
  • 而這封信的日期為2018年5月17日第03-04-07 / 33234號。
  • RF財政部函號03-03-06 / 1/8061,附有德勤的評測。
  • 俄羅斯聯邦財政部日期05.17.18的信03-04-07 / 33234
  • FATF關于實施Rosfinmonitoring的建議。
  • 經濟關系和ICO意見部
  • 對財政部有關加密貨幣的所有信函的完整分析。

舉措:

  • 到18年1月25日,著名的項目“關于數字金融資產”(以下簡稱CFA聯邦法案)出現了,并在多個版本中得以保留(對第一個版本及其添加的內容進行了簡短但情感的分析):最初,CFA被理解為一種加密貨幣,其代幣彼此之間僅存在差異發行人。該項目最重要的缺點可能是關于如何發行俄羅斯聯邦代幣的規定:為此,你需要獲得許可(許可證),并使用多個中間站點,即所有ICO /代幣化SALT都已消失。原始版本的唯一優點可能是分配了家庭挖礦和工業設備(如建議的那樣)(按功率消耗:最高15 kW及更高),并引入了“智能合約”一詞(另請參見)。
  • 俄羅斯聯邦中央銀行關于“替代方法…”的聯邦法律草案已從站點中刪除,僅以緩存副本或其他官方資源的形式提供:但全文(日期-01/28/18)。在同一法律中,阿喀琉斯之heel不僅是對發行人的限制,而且還限制了投資者的出入境額:最高50,000盧布。私人(2019年-最多可能增加100,000)。 “比沒有更容易”是對正在發生的事情的最好描述。你還可以研究俄羅斯聯邦政府對該項目的官方回應。
  • 在副倡議的基礎上還提出了一項法案:“關于分布式國家挖礦的制度。”在Roskomsvoboda網站上也可以找到有關此項目和之前兩個項目的評估。
  • 對這三項法律的第一次閱讀于2018年5月成功進行。 A. Aksakov的解釋。盡管各部之間的爭端沒有平息。
  • 再一次,當收到關于“法律即將通過”的聲明時,那只是2018年的第5個月。財政部此刻并未停止,并提議對交易所進行(再次)刑事責任,但這次經濟發展部拒絕作出更正。
  • 主要的打擊是針對(官員)最容易理解的領域-挖礦:盡管類別本身存在困難,但即使RACIB也決定證明這一方向(但是RACIB也有許多ICO計劃)。但是,法律技術并沒有因此得到任何改善,礦機們自己決定“不提供任何稅收優惠”。
  • 同時,俄羅斯聯邦中央銀行進行了測試ICO,但是從全球的角度來看(包括由于對吸引資金和認證的限制)不能這樣稱呼它,同時還憶及“加密貨幣不是俄羅斯聯邦的合法付款方式''。 Sberbank-也;財政部負責人報告了這種眾籌的積極方面。
  • 2018年5月,提出了另一個項目“關于金融部門數字權利的流通以及對俄羅斯聯邦某些立法行為的修正”。
  • 然而,已經在6月,法案再次被推遲:這次-直到2018年秋天。為何發生這種情況的一個版本由不同級別的不同專家表達。
  • 在秋天,RSPP要求敲定“加密貨幣法案”。
  • 截至2018年底,總共有9個項目(),但同時未涵蓋區塊鏈/加密貨幣行業的2/3。

訴訟:

  • Zavod.Coin案及其續集。
  • 最重要的是18年4月20日《俄羅斯聯邦武裝部隊決定》(官方鏈接):由于該決定的通過,取消了有關以一種或多種形式使用加密貨幣的網站的最著名(也是不公平的)案例:在此過程中,給出了答案從RACIB到律師關于加密貨幣狀態的要求。同時,維堡斯基地方法院在場外的初步判決今天不可用。盡管“法院回避了確定加密貨幣法律地位的問題,而只考慮了程序上的違法行為”,但這一司法行為仍應被認為是當今行業中最重要的行為。也可以在TASS網站上研究簡短的年表。
  • Kuibyshevsky地區法院于18日7月24日作出的決定:關于阻止bestchange.ru,fastobmen.net,pushpayer.com,xchange.cash。法院在推理部分中指出:盡管根據第161號聯邦法律“關于國家付款系統”,“比特幣(Bitcoin)的“電子貨幣”是一種虛擬的付款和累積方式(由拉丁字母和數字組成的文本序列)”完全不同的類別被認為是電子貨幣(參見該法第3條第18款),2014年的CBR使用“虛擬貨幣”一詞,并在2017年使用“加密貨幣”一詞對其進行了指定。后來,該決定承認這些網站的信息“禁止在俄羅斯聯邦領土上分發”,并且取消了“統一域名…”中包含的網站(另請參見)。上訴由著名的哈勃羅夫特公民薩達賓尼(Sardarbinyan)處理,更多地在他的資料中。
  • Kostroma法院的案子據稱就加密貨幣交易所商做出了裁決,但實際上歸結為完全平庸的行動,以洗錢最常見的法定基金,此案與眾不同。
  • 莫斯科市法院于2018年3月26日對第33a-2103 / 2018號案件的上訴裁決。
  • 莫斯科市法院2018年4月18日第7-4313號決定
  • 也許是,最重要的決定是第九仲裁上訴法院在2018年5月15日第09-П-16416/ 2018號法令中對第40-124668 / 2017號案件作出的決定,在該案中,債務人首次有義務轉讓加密貨幣資產:“有義務…轉讓對數字貨幣包(通過加密貨幣)來補充破產財產”。
  • 2018年7月31日烏利亞諾夫斯克地區法院對第33-3142號案件的上訴裁決。
  • 烏德穆爾特共和國最高法院于2018年12月26日對第33-5664 / 18號案件的上訴裁定,涉及非“國內(自己)需求”的挖礦
  • 新西伯利亞Oktyabrsky地區法院于2018年12月12日就2-4803號案件做出的裁決-也涉及挖礦問題。
  • 圣彼得堡市法院于2018年9月17日就第2-1781 / 2018號案件提出上訴裁決,說明為何可能進行“家庭”挖礦。
  • 伊爾庫茨克州仲裁法院于2018年5月5日對A19-15918 / 2017號案(挖礦)的裁決。

2019年

規范行為:

  • 主要成就是《關于數字權利的聯邦法律》(對哈布雷的評測)生效:實際上,對俄羅斯聯邦民法典的條款進行了微小的修改,我們肯定會在以下材料中進行審議:首先是俄羅斯聯邦民法典的141.1。
  • 你可以從RBC閱讀更多有關整合材料創新方面的立場的信息:由于所有主要空白都已在其中消除,因此更是如此。
  • Несмотря на явное отставание российского законодательства от международной практики, тем более — от эволюции самих криптоактивов,?Минфин 26.09.19?выпустил ещё одно Письмо о том, как именно нужно платить налоги с данных активов.

Инициативы:

  • Возможно,?Россия как участница БРИКС?введёт единую государственную (!?) криптовалюту (или даже?свою: в том или?ином виде).
  • МВД же вновь сделало заявление (на этот раз не через Минфин, а?напрямую), о том, что разработает механизм поиска и изъятия криптоактивов.
  • Возможно, два предыдущих пункта (а равно — и общая неопределённость на протяжении более чем 5 (!) лет) заставили Сбербанк отказаться от создания собственной криптовалюты.
  • Возможно, к концу текущего — началу следующего года (как видим из материалов данной статьи — это вполне реально :)) появятся поправки,?разрешающие торговать?на ?сертифицированных? крипто-биржах.
  • Ряд регионов тем временем пытается воспользоваться правовыми пробелами и тестировать блокчейн, а с ним — и?ряд иных инноваций.
  • Сами же криптовалюты?вновь?(!)?решили объявить?вне?закона, но?зато создать всё для работы?криптовалюты на закрытых блокчейнах? (!?), потому как криптоактивы ?угрожают?финансовой стабильности?РФ?.
  • Возможно, скоро появятся новые категории:?утилитарное цифровое право?(ст. 8 ФЗ РФ от 02.08.2019 N 259-ФЗ ?О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации?);?цифровой финансовый актив;?цифровое свидетельство?(ст. 9 ФЗ №259);?цифровой операционный знак, а, если повезёт, то и криптовалюта (в какой-то иной, скорее форме по написанию и содержанию) и даже токены всех мастей.

Судебная и иная практика:

  • Впервые налоговая?согласилась?(с условным) внесением в устав криптовалюты:?комментарии.
  • Верховный суд?последовал общей практике российских государственных органов и?предупредил, что отмывание средств через криптовалюты — карается по закону.

Подведем итог: что будет дальше?

  • Самый главный вывод для меня в том, бизнес, ожидающий регулирования, может быть или крупным, или гибким: прошло 5 лет с момента 1-й инициативы, а новаций не наберётся и на 5 полных листов. Первопричина этого проста: госорганы слушают юристов, имеющих?весьма косвенное?отношение к отрасли, а все ?экспертные советы? и ?рабочие группы??работают?или в формальном ключе, или лоббируя инициативы самих структур.
  • Несмотря на постоянные обещания о цифровизации и ?необходимость регулирования? криптовалюты, сайты до сих пор?блокируются.
  • Обозначить её можно так: во-первых, рынок не верит обещаниям власти, потому как она их постоянно нарушает; во-вторых, сама власть неоднородна: то, что выгодно Минэкономразвития — не выгодно (почему-то) Минфину (бывает и?наоборот); то, что лоббирует сам?Минфин?— не принимает ЦБ; ГД РФ должна создавать свой экспертный совет, потому как иначе приходится слушать консультантов ЦБ и других банков, того же Министерства финансов (см.?их подборку материалов) и т.д. А?не государственные игроки, на самом деле — из его же недр созданы. Об этом — также в разборе ситуации 2019-2020 гг.
  • Хотя вопрос?налогов?поднимался и не раз, на сегодня внятной и тем более — унифицированной схемы нет, зато есть опять же противоречия: сделки считаются подозрительными (потому как в РФ информационные письма Росфинмониторинга и ЦБ стоят порой выше закона), а платить налоги без совершения сделок и транзакций невозможно.
  • Как будет показано во 2-й и 3-й статьях цикла мешает ещё и однобокое представление данных, которое по существу — искажает статистику рынка и?выдаёт её обывателю?в абсолютно чёрном, негативном, свете.
  • Результатом подобной ?войны всех со всеми?, Россия не только?потеряла?лидерские?позиции в ICO, но и не смогла привлечь новые средства в бюджет, в том числе — через налоги (примеры?и?здесь).Кроме прочего, большинство неудачных инициатив гос. органов тихо, но методично пытаются затереть, уйдя тем самым от должного общественного резонанса: по мне — лучшее доказательство, что для blockchain’а, позволяющего точно узнать зафиксированную однажды информацию, как раз сие — лучшая апробация.

Таким образом, на сегодня не решён вопрос?майнинга, смарт-контрактов и DAO, нет чёткого определения блокчейна и DTL, отсутствует законодательное регулирование криптовалют, а также токенов в широком смысле (ICO, IEO — тем более:?схему дня сегодняшнего?см. у?Roman_Yankovskiy); не ясен статус DEX-бирж и главное —?нет никаких тенденций к улучшению ситуации.

Те нормы, что приняты, являются логичным продолжением ФЗ №161, то есть создают искусственный внутренний рынок не конкурентных продуктов: это в итоге приведёт к тому, что РФ будет изолирована как от общего рынка криптоактивов, так и создаст все условия для деградации собственного. Для этого достаточно изучить опыт Qiwi, WebMoney, RBC.money, а также мелких агрегаторов (Telemoney, Z-Payment и прочих) после принятия ФЗ ?О национальной…?. Впрочем, вы вольны со мной не согласиться.

Как бы там ни было, в следующих частях попробуем рассказать, как обстоят дела сегодня, куда движется мир, а главное — как всё же работать в существующих условиях, не оглядываясь на статистику, заявления и общее кризисное состояние бизнеса в РФ.

Криптовалюта в РоссииКриптовалютный рынокРегулирование и законодательство

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編譯者/作者:不詳

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