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SEC披露了Pavel Durov與TON投資者的往來信件的詳細信息

2019-12-08 不詳 來源:區塊鏈網絡

SEC披露了Pavel Durov與TON投資者的往來信件的詳細信息

據CoinDesk報道,美國證券交易委員會(SEC)打算從前首席投資顧問Telegram獲得證詞,并從中獲得與TON代幣相關的文件,交易價格為17億美元。

美國證券交易委員會已向英格蘭和威爾士高等法院提起上訴,要求摩根士丹利和英國居民復興資本的前投資銀行家約翰·海曼提供證據。

有關此信息,請參閱上周五提交給紐約南區聯邦法院的文件。該委員會繼續打算阻止TON區塊鏈項目的啟動,該項目涉及釋放Gram令牌。后者對SEC充滿信心,擁有證券的屬性。

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根據文件,海曼積極參與TON的籌款活動,并與“十幾個”投資者保持聯系。 2018年1月,帕維爾·杜洛夫(Pavel Durov)稱他為Telegram的首席投資顧問和參與革蘭氏分銷的人。眾所周知,海曼與項目代幣的購買者進行了談判,確認了運營細節,并向代幣銷售的參與者提供了各種信息。

灰色市場

Hyman在一封電子郵件中警告投資者:“出于監管原因,Telegram絕不會進行直接公開募股。該報告還說:“只有在網絡啟動后,公眾才能購買Gram,但不能直接從Telegram購買。”

在2018年5月Google Ventures給Blake Byers的信中,海曼表示將舉行第三輪私人融資。但是,這些計劃尚未實現。

文件還說,海曼跟蹤了革蘭售后市場的活動。后者幾乎在2018年2月舉行的第一輪代幣銷售之后出現。盡管禁止TON投資者轉售其數字資產,但在小型交易所,經紀人和場外交易商的積極參與下,灰色市場得以發展。

杜洛夫的郵件

SEC提供有關Telegram首席執行官Pavel Durov與某些潛在的TON投資者的交易所的信息。例如,2018年1月,杜羅夫(Durov)計劃在倫敦與海曼(Hyman)和投資公司克萊因·珀金斯(Kleiner Perkins)的合伙人馬蒙·哈米德(Mamun Hamid)舉行會議。

杜洛夫與哈米德的溝通始于2017年10月。值得注意的是,哈米德后來以一個名叫賈里德·萊托(Jared Leto)的身份被介紹給電報的負責人。盡管尚不清楚該項目中受歡迎的演員和音樂家的角色,但這個名字的人使用了名人官方網站Jaredleto.com上上架的電子郵件地址。

帕維爾·杜洛夫(Pavel Durov)問哈米德(Hamid)是否對投資區塊鏈感興趣。然后,Telegram的首席執行官表示,他取消了前往美國的旅行,因為在格林預售期間,購買代幣的申請數量“太快超過了訂閱限制”。

Hamid回答說,他和他的Kleiner Perkins對區塊鏈非常感興趣。

“我早些時候曾在上面工作過的Social Capital在2013年向BTC投資了2%。自2011年以來,我們一直是Digital Currency Group的最大投資者之一,”合作伙伴Kleiner Perkins說道。

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Durov代表Hyman擔任其他潛在投資者的首席投資顧問,包括Insight Venture Partners的創始人Jerry Murdoch,Google Ventures的Dave Munichello,Fortress Investment Group的Pete Briger以及Softbank的Esuke Sasaki和Rajiva Misre。

頑固的證人

文件說,海曼沒有自愿與美國監管者會面。但是,海曼的律師格雷格·坎貝爾(Greg Campbell)最初表示,他似乎在作證。一段時間后,坎貝爾停止響應“大量SEC電話和電子郵件”。

除作證外,委員會還打算收到海曼與Telegram管理層和投資者的往來函件,有關其在公司工作的文件以及有關其在TON投資的信息。

據美國證券交易委員會稱,海曼現在已離開電報公司并經營Gram Vault。后者將自己定位為TON代幣的托管人,該代幣之前曾與該項目的最大投資者進行過談判。還已知Gram Vault同意在Poloniex交易所中上架代幣。

Hyman已經在Gram Vault任職,還幫助與加密貨幣托管人Anchorage建立了聯系。正如預期的那樣,后者將成為Telegram的合作伙伴,為美國客戶提供服務。

是二級市場的罪魁禍首嗎?

如前所述,SEC堅持認為TON項目代幣具有證券屬性。但是,Telegram試圖證明這筆資金是根據D規則籌集的,這是一種例外,無需注冊證券發行。

委員會堅持認為:“在任何情況下,D規則中規定的例外情況均不適用于電報。”

證交會還聲稱,Telegram允許投資者購買Gram進行次級和利潤轉售。但是,該公司未采取措施來阻止此活動。

董事會說:“電報營銷材料自然對Gram買家形成了一種看法,即他們的投資暗示了參與合資企業并承諾獲利。”

回想一下,在接下來的幾個月中,Pavel Durov和公司的另外兩名員工將在SEC起訴Telegram Group Inc和TON Issuer Inc的案件中出庭作證。

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編譯者/作者:不詳

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