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午夜黑天鵝市場全面暴跌誰動了你的BTC

2019-12-06 ChainInfo 來源:區塊鏈網絡

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9月25日,北京時間今日凌晨2點40分左右,比特幣價格驟然下跌,1小時內下跌近9%。此后比特幣跌勢繼續,一度跌破8000美元至7800美元位,這場午夜黑天鵝對于市場無疑是一場重創,誰才是真正的幕后推手?

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數據來源:https://www.binance.com/cn

據Chain.info統計,24小時內BTC資金凈流出金額接近8億美元,市場上資金流量快速增加。對于今日凌晨大跌,我們用近一個月(8月27日至9月25日)的大額交易(>=100BTC)的數據來進行分析。

從BTC整體市場來看,雖然9月24日主流交易所的凈流入總和依然是負的,但在這一天有大量的BTC充值進交易所,這波充值套現在凈流入為負的情況下,有理由相信他們已經套現成功。在這一個月里,BTC的價格一直在10000美元線上徘徊,跌漲幅度并不是很大,但在9月4日和9月24日這兩天異常地有大量BTC充值進交易所之后,BTC的跌幅都相當大,在9月6日單日跌2.44%;9月25日凌晨黑天鵝一小時內跌近9%。

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數據來源:https://chain.info/

據CMC數據顯示,全球加密貨幣市場24小時交易量在今日一度下降至400億美元下方,創近4個月新低。截至目前,全球加密貨幣24小時交易量為406.8億美元。其中,過去24小時比特幣交易量為111.17億美元,比特幣市值占比高達69.19%。

與2018年相比,今年加密貨幣市場大大不同。加密貨幣價格不再由散戶投資者高漲的投機情緒所推動,越來越多證據表明,機構投資者已經成為本輪牛市的主力軍,購買比特幣的需求逐步上升。

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6月,芝加哥商品交易所(CME)表示,“今年5月比特幣產品新增223個交易賬戶,創2018年1月以來新高,表明機構投資者的興趣確實有所上升。”不只有CME,持有22萬枚比特幣(占比特幣流通總量的1.24%)的大型加密基金灰度投資(Grayscale Investments)數據顯示,73%的數字貨幣投資人是機構,94%的倉位是比特幣,下圖更詳實的數據表明機構投資者將會引導著新一輪市場。

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這些具有強大市場分析能力和金融決策能力的投資機構或者巨鯨們帶來了一系列大額數字貨幣的交易。針對大額交易的監控可以幫我們觀察這些巨鯨地址的交易過程,更好地洞察數字貨幣市場的變化。

今年8月底的時候,BTC價格一度跌破1萬美元防線,我們選取這段時間的大額交易(>=100BTC)中在交易所的流入流出數據來分析大額交易和BTC價格漲跌之間的關系。

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數據來源:https://chain.info/

從上圖我們可以看出,BTC的價格在8月27日開始下跌,并連跌3天,從27日開盤的10372美元跌到了8月29日收盤時候的9491美元,總的跌幅達到8.72%,其中最低時BTC的價格為9343美元。之后兩天8月30日和31日漲幅為0.99%和0.09%,處于一個低谷期,隨后三天分別上漲了1.41%、6.37%、2.55%,并在9月3日收盤時BTC價格回升到10612美元。

我們繼續看交易所的鏈上大額充提交易,在8月29日和8月30日從交易所提取的金額數量突然大增,從不到5000BTC提高到了10000多BTC,交易所BTC凈流出從29日開始上漲并到30日達到了12399BTC。在幣價下跌后企穩的階段,大額交易主要都是在不斷地從交易所提取BTC,之后BTC的價格就開始上漲。我們完全可以通過監控這波大額交易來了解市場中BTC流向,跟著買入BTC,則至少可以跟上9月初的這波上漲。

實際上通過觀察大額交易的BTC在交易所的流入流出可以看到的遠遠不僅上面所示。我們可以通過巨鯨的交易數據宏觀地觀察到整個數字貨幣市場的動態。比如在今年3月到5月BTC的價格是基本處于上漲的,從下圖可以看到這2個月多的時間里BTC都是從交易所流出,也就是大額交易都是在持續地增持BTC。而少數幾次往交易所中充值BTC都是在BTC價格下跌之前,這些筆大額交易操作就頗具深意,足以讓人浮想聯翩了。

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數據來源:https://chain.info/

除了從大額交易的BTC數量來幫助我們理解BTC的交易行情,我們還可以通過分析大額交易的次數來指導交易。下圖顯示了近半年超過1000BTC的交易所大額交易次數和BTC價格變動,我們可以看到在前期大額交易非常頻繁,而隨著BTC價格不斷上漲并在1萬美元線上下浮動時,大額交易的數量相對變小,這意味著投資機構的交易操作變得越來越謹慎。

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數據來源:https://chain.info/

如何洞察市場趨勢?

面對二級市場的殘酷廝殺,伴隨著機構不斷入場,投資者們想要在市場之中看準趨勢或許會變得更加困難。所以,專業的數據服務無疑是必備利器,幫助各類用戶群體及時了解鏈上異動以及趨勢中的交易信號,比如Chain.info通過大額檢測快訊幫助更多的投資者及時監控市場大額異動數據,進而規避風險或套取盈利。

Chain.info 根據區塊鏈交易數據在鏈上可被搜索、追蹤的特性,能夠分析鏈上地址的行為模式,進而對鏈上地址打上實體標簽,然后對這類地址的交易進行監控。這些監控獲得的交易數據可以產生各種應用形式用于滿足各類用戶的需求,指導交易僅僅是其中一個。這些數據的價值如同寶藏,需要不斷去挖掘和探索數據背后的財富價值,海量的大額交易數據將對分析區塊鏈數字貨幣市場交易帶來完全不一樣的視角。

本文可視化圖表中數據均由Chain.info的定制化API提供,目前API正在內測中,如想試用可在官網(https://chain.info)進行申請,我們將會在后續通過郵件提供試用服務通知。

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編譯者/作者:ChainInfo

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